国产色情                                       长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构               股票代码：600496           编号：临 2024-083 转债简称：精工转债               转债代码：110086              长江精工钢结构（集团）股份有限公司    对于“精工转债”瞻望触发转股价钱修正条件的指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈 述约略要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和圆善性承担个别及连带职守。    热切内容指示：    ? 证券代码：600496，证券简称：精工钢构    ? 转债代码：110086，转债简称：精工转债    ? 转股价钱：4.86 元/股    ? 转股技能：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日    ? 自 2024 年 11 月 25 日起至 2024 年 12 月 6 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”、                  “精工钢构”）股票已有 10 个交游日收盘 价低于当期转股价钱的 80%（即 3.89 元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱并及 时本质信息显露义务。敬请巨大投资者防范投资风险。    一、可养息公司债券基本情况    经中国证券监督贬责委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公拓荒行可养息公司债券的批复》                （证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公拓荒行了 2，000 万张可养息公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年    经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕141 号文首肯，公司本次刊行的                                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司 券简称“精工转债”，债券代码“110086”。   凭据《精工钢构公拓荒行可养息公司债券召募阐明书》                          （以下简称“《召募说 明书》”）的商定和关联法律法例要求，                  “精工转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转 换为本公司股份。        “精工转债”的运转转股价钱为 5.00 元/股， 因公司本质 2021 年度职权分拨，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱调整为 4.96 元/股；因公司实 施 2022 年度职权分拨，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱调整为 4.92 元/股；因 公司本质 2023 年度职权分拨，自 2024 年 7 月 1 日起，转股价钱调整为 4.86 元/ 股。      二、对于“精工转债” 转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意伙同三十个交游日中有十 五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价斟酌，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价斟酌。   上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可本质。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当闪避。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决策的鼓吹大会召开日前二十个交游日和前一交游日公司股 票交游均价的较高者。   （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况 低于“精工转债”当期转股价钱（4.86 元/股）的 80%（3.89 元/股）                                       ，存在触发 “精工转债”转股价钱向下修正条件的可能性。若昔时 20 个交游日内有 5 个交 易日收盘价仍不息兴盛关联条件的，将可能触发“精工转债”的转股价钱修正条 款。凭据《上海证券交游所上市公司自律监管换取第 12 号——可养息公司债券》 等关联规章，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前显露修正约略不修正可转债转股价钱 的指示性公告，并按照召募阐明书约略重组阐明书的商定实时本质后续审议门径 和信息显露义务。上市公司未按本款规章本质审议门径及信息显露义务的，视为                          长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本次不修正转股价钱。” 公司将依据上述功令要求，结合公司骨子情况本质审议 及显露义务。   三、风险指示   公司将凭据《召募阐明书》的商定和关联法律法例要求，于触发“精工转债” 的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时本质信 息显露义务。敬请巨大投资者关爱公司后续公告，防范投资风险。   特此公告。                      长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                         董事会